Se informó sobre la situación en Bolivia con la embajada de México. Se dijo que se está dando seguimiento y se exige respeto a la soberanía. Se expresó solidaridad con los trabajadores de la embajada.
Se habló sobre el caso de un migrante mexicano que falleció en Estados Unidos y su familia no tiene recursos para repatriar el cuerpo. Se instruyó atender el caso de inmediato por ser un asunto humanitario. Se dijo que no debe haber limitaciones presupuestales para estos casos y que los gastos funerarios de migrantes corren a cargo del gobierno.
Se expresaron deseos para el año nuevo como que les vaya bien a todos los mexicanos, una tregua política y personal, transmitir amor, salud y felicidad. Se dijo que la economía está bien y se está atendiendo el problema de inseguridad. Se deseó más bienestar, progreso, paz y tranquilidad para ser felices.
Se presentó un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre su labor en 2019. Se dijo que recibieron una unidad que apenas bloqueó a 57 personas y presentó 80 denuncias en 2018. En 2019 presentaron 160 denuncias y dieron vista a 360 personas. Se congelaron cuentas de más de mil personas y 12 mil cuentas por más de 5 mil millones de pesos.
Se informó sobre el caso de Emilio Lozoya y Odebrecht. Se dijo que se denunció a seis personas, cinco tienen orden de aprehensión y se sigue investigando. Se explicó el esquema para triangular recursos de Odebrecht a empresas de Lozoya para adquirir bienes.
Se habló sobre el caso de un exmagistrado federal que dictaba sentencias a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se dijo que operaba un despacho sin registrar y recibía recursos para adquirir bienes. Se encuentra en proceso penal y listado por Estados Unidos. Se congeló una cuenta con dos millones de dólares.
Se informó sobre un caso de trata de personas para explotación sexual. Se dijo que capturaban a jóvenes de Brasil, Colombia y Venezuela, les quitaban documentos y obligaban a prostituirse. Los clientes pagaban en efectivo o a empresas fachada. Hay tres órdenes de aprehensión cumplimentadas con trabajo de la FGR, Guardia Nacional y UIF.
Se habló de un caso de robo de hidrocarburos y narcotráfico donde se usaban empresas de transporte para lavar dinero. Se dijo que el líder está prófugo y su familia era dueña de las empresas. Adquirían ganado, tráilers y vehículos. Se han diversificado a secuestro y extorsión. Se seguirá la ruta del dinero de dispersores a grupos delictivos.
Se informó sobre un caso de empresas que inflaban precios en contratos de publicidad del Consejo de Promoción Turística. Había doble cobro y una empresa recibió mil millones de pesos siendo su único cliente el gobierno. Está denunciado y se congelaron cuentas.
Se habló del caso de Genaro García Luna. Se dijo que en 2008 compró un software de espionaje para Seguridad Pública y luego lo usó una empresa privada. De 2013 a 2018 recibió pagos de Segob y otras dependencias que enviaba a Israel, Letonia, EU, Barbados, etc. La empresa panameña pagaba su estilo de vida en Miami. Está denunciado y se prepara vista a Función Pública.
Se informó sobre el combate al fentanilo. Se dijo que se trabaja con casos denunciados ante FGR con transferencias a Hong Kong, China y Taiwán y cheques a empresas que importan cloruro de amonio de China a Manzanillo. Se trabaja con Semar y hay un caso en proceso penal.
Se habló de casos de corrupción de empresas de infraestructura carretera. Se dijo que además estaban relacionadas con sancionadas por delitos electorales. Se enfatizó en evitar corrupción, empresas fachada y que la estafa maestra no hubiera sido posible sin ellas. Está denunciado ante FGR.
Se informó sobre lavado de dinero internacional con transferencias a China, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Francia y Canadá. Se detectaron cuentas en Guanajuato con 500 millones de pesos mensuales fuera de perfil. Está denunciado y se coordina para detectar grupos de lavado de dinero.
