acciones contra el tráfico de facturas falsas

La jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, presentó el problema de las empresas facturadoras de operaciones simuladas, también conocidas como "factureros", que emiten facturas por operaciones inexistentes para evadir impuestos. Explicó que el SAT ha detectado 8,204 empresas facturadoras que han emitido casi 9 millones de facturas falsas por $1.6 billones de pesos, lo que representa una evasión de $354 mil millones de pesos.

Ríos Farjat dijo que el SAT implementará una estrategia integral para combatir a los factureros y a quienes se benefician de sus operaciones. Esto incluye revisar a fondo la información de cada empresa facturadora para encontrar a todos los que han deducido sus facturas falsas e identificar la ruta del dinero y las redes involucradas. También compartirá información con la Unidad de Inteligencia Financiera y presentará denuncias penales.

Ríos Farjat recomendó a los contribuyentes revisar su contabilidad y acercarse al SAT si detectan que dedujeron facturas falsas, para corregir su situación. Dijo que el SAT está dispuesto a ayudar a quienes lo hicieron de buena fe. Advirtió que el SAT aplicará un nuevo modelo de riesgo para detectar estas operaciones, por lo que es mejor autocorregirse cuanto antes.

Ríos Farjat explicó que los factureros por lo general no tienen activos, infraestructura o personal y desaparecen después de un tiempo. En cambio, quienes se benefician de sus operaciones suelen ser empresas reales que buscan evadir impuestos. Dijo que el 60% de los factureros están en 6 estados: CDMX, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Coahuila y Estado de México.

Ríos Farjat informó que en junio el SAT presentó 23 denuncias penales contra empresas que dedujeron operaciones simuladas, 4 de las cuales correspondían a desvío de recursos públicos. Dijo que la pena para quienes emiten o usan facturas falsas aumentó a entre 3 y 6 años de prisión, y se busca que sean considerados delitos graves para que los responsables puedan ser detenidos durante el proceso.

Un reportero preguntó sobre el universo estimado de factureros y la cantidad defraudada al año. Ríos Farjat dijo que el SAT prefiere manejar cifras duras basadas en lo detectado, que asciende a $354 mil millones de pesos de evasión. Reconoció que la evasión total es mucho mayor, pero sería irresponsable dar una cifra sin un análisis riguroso.

Otro reportero preguntó sobre funcionarios del SAT que creaban empresas fantasma. Ríos Farjat dijo que el SAT encontró indicios de que algunos funcionarios creaban empresas sin soporte documental, pero no dio más detalles porque el caso sigue en investigación. Afirmó que los funcionarios ya no trabajan en el SAT.

Un reportero preguntó si los esquemas detectados se parecen a la "Estafa Maestra". Ríos Farjat prefirió no especular al respecto. Dijo que el SAT informó lo que ha detectado sobre operaciones simuladas, y los reporteros pueden analizar si hay similitudes con otros casos.

Otro reportero preguntó sobre operaciones simuladas relacionadas con plataformas como Uber y Rappi. Ríos Farjat dijo que el SAT apenas está analizando la fiscalización de estas plataformas, que tienen formas de operar muy distintas. Afirmó que el SAT busca esquemas agresivos de planeación fiscal en todos los sectores.

Un reportero comentó que la subvaluación en el comercio internacional sigue siendo un problema. Preguntó qué se está haciendo al respecto y cuál es la estimación de pérdidas por subvaluación e ilusión fiscal. Ríos Farjat dijo que el SAT trabaja en estrategias contra varios esquemas agresivos, pero la conferencia se enfocó en operaciones simuladas. Prefirió no dar estimados de pérdidas sin un análisis riguroso.

Otro reportero preguntó sobre el desvío de recursos públicos detectado en 4 de las denuncias penales presentadas. Ríos Farjat dijo que esos casos se investigan en la Fiscalía General, y sólo se puede informar que corresponden a operaciones simuladas vinculadas a desvío de recursos, sin dar más detalles.

Un reportero preguntó si el SAT ha considerado implementar una cédula de identidad única y un registro biométrico para combatir la evasión y otros delitos. Ríos Farjat dijo que el presidente López Obrador ha priorizado atender las necesidades más urgentes del país. Aunque una identificación biométrica podría ser útil, se debe analizar a fondo y con cuidado para evitar suspicacias y confrontaciones.

Otro reportero preguntó sobre la respuesta del comisionado Francisco Garduño a policías federales que se quejaron de sus condiciones laborales. López Obrador dijo que Garduño se equivocó al llamarlos "fifís". Reconoció que los policías carecen de condiciones laborales dignas, y su gobierno busca remediarlo. Sin embargo, dijo que no se confrontará con el gobierno de EU, para evitar un triunfo "pírrico" que costaría mucho.

Una reportera preguntó sobre bancos que siguen cobrando comisiones y seguros sin avisar a los clientes. López Obrador pidió a los bancos autorregularse y dar un buen servicio a los usuarios. Dijo que en una primera etapa no modificará el marco legal, pero vigilará que los bancos actúen con responsabilidad. Ofreció hablar con la Comisión Nacional Bancaria para atender quejas de usuarios.