regulación de casinos virtuales evitará lavado de dinero. conferencia presidenta sheinbaum

En el documento se describe un esquema complejo de lavado de dinero vinculado a casinos en diversas entidades del país. Estas empresas seguían tres tipos de patrones: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país y operaciones digitales que incluían transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero. Se detectaron sociedades que registraban montos millonarios de efectivo, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en distintos países de Europa, utilizando diversas divisas.

Se explica cómo operaba esta red financiera irregular a través de un patrón operativo dentro de casas de apuestas y centros de entretenimiento. Primero, los recursos provenientes de actividades ilícitas se introducían al casino mediante compras masivas de fichas o el pago de servicios simulados. Posteriormente, el dinero se movía entre empresas simuladas y múltiples cuentas bancarias, incluyendo transferencias internacionales destinadas a proveedores o intermediarios. Además, se empleaban intermediarios de bajo perfil, como estudiantes o personas con ingresos bajos, para realizar movimientos que simularan operaciones legítimas. Finalmente, los recursos regresaban a los beneficiarios originales a través de cheques, pagos por supuestos servicios o compras verificables, dando apariencia de legalidad.

Gracias a este trabajo de análisis, se identificaron tres empresas con movimientos financieros irregulares y vínculos con redes del crimen organizado. Como resultado, se impulsaron acciones conjuntas, como dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario, presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, suspender temporalmente actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, y bloquear páginas electrónicas de casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas a operaciones.

A partir de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con otras dependencias, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero. El objetivo es avanzar de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente, mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo que garantice que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia.

Se explica que la Estrategia Nacional de Seguridad tiene como objetivo fortalecer la paz y la justicia en todo el país, y que el análisis financiero es uno de los pilares que permite detectar y desarticular mecanismos de lavado de dinero utilizados por organizaciones delictivas. En este marco, la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con otras dependencias, llevó a cabo acciones de análisis de operaciones inusuales, investigación e inteligencia que permitieron detectar el esquema complejo de lavado de dinero vinculado a casinos.

Se menciona que, como parte de las acciones para combatir el lavado de dinero, se identificaron tres empresas con movimientos financieros irregulares y vínculos con redes del crimen organizado. Esto llevó a la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República, la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, y el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas a las operaciones.

Se explica que, a partir de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con otras dependencias, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero. El objetivo es avanzar de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente, mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo que garantice que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia.

Se menciona que la Estrategia Nacional de Seguridad tiene como objetivo fortalecer la paz y la justicia en todo el país, y que el análisis financiero es uno de los pilares que permite detectar y desarticular mecanismos de lavado de dinero utilizados por organizaciones delictivas. En este marco, la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con otras dependencias, llevó a cabo acciones de análisis de operaciones inusuales, investigación e inteligencia que permitieron detectar el esquema complejo de lavado de dinero vinculado a casinos.

Se explica cómo operaba el esquema de lavado de dinero en los casinos y plataformas de juego. Primero, se engañaba o robaba la identidad de personas, principalmente jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, para usar sus datos bancarios y mover el dinero dentro del esquema. Luego, se les enviaban tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida, que podían usar en los casinos físicos o en línea. Posteriormente, el sistema del casino registraba que esa persona había ganado millones, pero el dinero se transfería de inmediato a cuentas en el extranjero para ser blanqueado o insertado en otras apuestas.

Se menciona que estas investigaciones se realizan en coordinación con unidades de inteligencia financiera de otros países, como parte de la colaboración internacional contra el lavado de dinero. Además, se destaca que muchos de los jóvenes, mujeres, hombres o adultos mayores que fueron usados en estos esquemas no sabían lo que estaba ocurriendo. La presidenta Sheinbaum enfatiza que estas investigaciones se realizan con sustento legal, sin fines políticos, y que el objetivo es fortalecer la paz y la justicia en el país.

Se menciona que, como parte de las acciones para combatir el lavado de dinero, se identificaron tres empresas con movimientos financieros irregulares y vínculos con redes del crimen organizado. Esto llevó a la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República, la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, y el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas a las operaciones. Además, se destaca que estas investigaciones se realizan en coordinación con unidades de inteligencia financiera de otros países, como parte de la colaboración internacional contra el lavado de dinero.